Семь фигурантов получили условные сроки и штрафы
Суд в Красноярске вынес приговор по делу о масштабной схеме по обналичиванию денежных средств, в которой фигурировала сумма свыше 1,6 млрд рублей. Виновными признаны семь жителей города — трое женщин и четверо мужчин.
По данным следствия, с ноября 2020 года группа создала сеть из более чем 300 фиктивных компаний. Через них предприниматели выводили деньги под видом мнимых сделок. За услуги по обналичиванию участники схемы брали комиссию в размере 8–13%, а их незаконный доход превысил 190 млн рублей. Для маскировки преступной деятельности злоумышленники арендовали офис и оформляли членов группы в подставные фирмы, выплачивая им зарплату.
Преступление удалось пресечь в январе 2023 года силами УФСБ по Красноярскому краю. Фигуранты получили условные сроки от 4 лет 3 месяцев до 5 лет, с испытательными сроками от 3 до 4 лет. Дополнительно им назначены штрафы от 260 до 350 тыс. рублей, а также конфискованы 660 тыс. рублей незаконных доходов.
В отношении одного из обвиняемых производство дела приостановлено. Еще одна фигурантка, заключившая досудебное соглашение, была осуждена в июне 2024 года.
Ранее сообщалось, что экс-полицейский получил срок и штраф за торговлю информацией в Красноярске. Ему вменили штраф 600 тысяч рублей и запретили работать в правоохранительных органах.