ФСБ и Следственный комитет России раскрыли схему группы микрофинансовых организаций, руководителей и сотрудников которых подозревают в финансировании терроризма. Об этом сообщает
spb.aif.ru
cо ссылкой на пресс-службу УФСБ по Пермскому краю.
Отмечается, что МФО действовали в Московской, Ленинградской и Самарской областях. По версии ведомства, фигуранты вывезли за границу более 2,5 миллиарда рублей, часть из которых направлялась на финансирование террористической деятельности в России.
«
Бенефициар международного холдинга и связанные с ним лица осуществляли переводы по фиктивным договорам, заключённым с иностранными компаниями
», — говорится в материале.
По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по статьям о содействии террористической деятельности, валютных операциях с использованием подложных документов и неправомерном обороте средств платежей.