В Петербурге завершился громкий судебный процесс. Предпринимателя обвиняли в финансовых операциях. Речь идет об очень крупной сумме. Суд поставил точку в этом деле.
Фото: Baltphoto
Дзержинский районный суд Петербурга поставил точку в деле о масштабных валютных нарушениях. Местный предприниматель был признан виновным в невозвращении из-за рубежа денежных средств в особо крупном размере, как сообщает обьединенная пресс-служба судов города. Следствие и суд установили, что фигурант разработал и реализовал сложную схему осенью 2021 года. Он организовал заключение контракта на поставку товаров между подконтрольной ему фирмой «Федерал» и турецкой компанией. В рамках этого соглашения на счета иностранного партнера было перечислено свыше 270 миллионов рублей. Однако никакой продукции в Россию так и не поступило. Спустя год, осенью 2022-го, история повторилась, но уже с другими участниками. Бизнесмен, получив контроль над еще одной петербургской компанией, ООО «Карион», заключил аналогичный договор с фирмой из Узбекистана. На этот раз за рубеж ушла сумма более 30 миллионов рублей. И снова поставка товаров на территорию Российской Федерации не состоялась. Таким образом, общая сумма невозвращенных в страну средств превысила 300 миллионов рублей. По версии обвинения, осужденный умышленно не предпринял никаких действий для возврата денег, уплаченных за непоставленный товар, чем грубо нарушил требования валютного законодательства. По обоим контрактам образовалось отрицательное сальдо. Рассмотрев все материалы дела, суд пришел к выводу о виновности подсудимого. Ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Испытательный срок составит два года. Кроме того, осужденному предстоит выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.