Елена Фомина / АиФ
Житель Псковской области, ставший участником схемы по незаконному обналичиванию денег, лишился 1,4 млн рублей, сообщили «АиФ-Псков» в прокуратуре Тверской области.
Пскович, как установило следствие, заключил фиктивный договор, по которому он якобы одолжил тверской компании 1,5 млн рублей со сроком возврата 20 января 2021 года. После того, как этот срок истек, мужчина при помощи исполнительной подписи нотариуса взыскал со счета этой организации более 1,4 млн рублей.
Однако прокуроры выяснили, что вся проведенная сделка была подставной, поскольку юридическое лицо было создано без цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности, то есть «номинально». Кроме того, анализ материального положения жителя Псковской области показал, что у него попросту не было таких денег.
«Фактически целью данной сделки являлось обналичивание денежных средств в обход банковских механизмов», – подчеркнули в прокуратуре Тверской области.
В этой связи ведомство обратилось в суд. Тот, в свою очередь, признал договор займа недействительным. Полученные в результате этой схемы денежные средства в размере 1,4 млн рублей будут взысканы с жителя Псковской области в доход государства.
На данный момент решение суда не вступило в свою законную силу.