Суд вновь привлек к ответственности зарубежный банк и его «дочку» за неисполнение обязательств со ссылкой на санкции.
АСГМ частично удовлетворил иск «Т-банка» о взыскании денежных средств с американского Citibank и его российской «дочки» — КБ «Ситибанк» (дело № А40-56900/2024). Спор рассматривали в закрытом режиме, поэтому обстоятельства спора неизвестны. Первоначальным истцом выступал «Росбанк», но после его присоединения к «Т-банку» было заявлено о процессуальном правопреемстве. Размер требований достиг $27,4 млн, но точная сумма, которую суд постановил взыскать, неизвестна.
В 2023 году начался спор с похожим субъектным составом и исковыми требованиями, но истцом выступал «Совкомбанк» (дело № А40-167352/2023). Суть спора касалась невозврата более $24 млн, образовавшихся в рамках договора о свопах. Американский банк долг признавал, но не выплачивал, ссылаясь на санкции США, и утверждал, что средства были помещены на специальный заблокированный счет. АСГМ пришел к выводу, что ссылки Citibank N.A. на санкции США не освобождают от исполнения денежного обязательства. Еще суд установил солидарную ответственность американского и российского банков, преодолев формальные корпоративные границы и указав на их фактическую связанность как единого хозяйствующего субъекта.
Этот спор стал важным и прецедентным, и в мае дело дошло до Верховного суда. Он отменил решения нижестоящих судов, признав, что те допустили существенные ошибки в правовой квалификации. По мнению ВС, суды необоснованно признали солидарную ответственность двух разных юридических лиц, не установив, действительно ли причинен ущерб и есть ли правовые основания для привлечения к ответственности именно российского «Ситибанка». ВС указал, что солидарная обязанность возможна, когда есть договор или прямое указание в законе, а одних подконтрольности и аффилированности недостаточно.