Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com
Казань, 24 июля - АиФ-Казань.
Следственные органы Татарстана завершили расследование уголовного дела о масштабной незаконной банковской деятельности.
По данным следствия, группа из четырех казанцев (трое женщин и мужчина) с 2022 по 2024 год организовала схему обналичивания денег через компании «Ремстройсервис» и «Техноинвестстрой», не имевшие соответствующей лицензии. Общий оборот средств превысил 970 миллионов рублей, а незаконная прибыль составила более 116 миллионов.
Особую роль в преступной схеме играла одна из участниц группы, которая создала 14 фирм-однодневок, вовлекая в это как минимум шесть человек под видом законного бизнеса. Эти компании использовались исключительно для обналичивания денежных средств.
Уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности и создании фиктивных юридических лиц уже передано в Вахитовский районный суд Казани. Расследование установило, что общая сумма обналиченных средств составила 167 миллионов рублей. Этот случай стал одним из самых крупных в Татарстане за последние годы в сфере финансовых махинаций. Следствие продолжает работу по установлению всех возможных участников преступной схемы.
Напомним, 2 жителя РТ попались на махинациях с утилизационным сбором при ввозе авто.