В мероприятии приняли участие представители Федерального казначейства и его территориальных органов, Минфина России, Росфинмониторинга и его межрегиональных управлений, Банка России, Росимущества, ГК «АСВ», СРО ААС и аудиторских организаций.
Заместитель руководителя Казначейства России Александр Михайлик отметил важность совместной работы в преддверии проведения 3-го раунда взаимных оценок Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и 5-го раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), подчеркнув значимость обеспечения глубокого и всестороннего понимания рисков всеми участниками антиотмывочной системы.
Заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева рассмотрела актуальные вопросы взаимодействия аудиторского сообщества с Росфинмониторингом и соблюдения им требований законодательства о ПОД/ФТ, обратив внимание на выявление подозрительных операций, которому должна предшествовать надлежащая оценка степени (уровня) риска клиента.
Начальник Управления по надзору за аудиторской деятельностью Казначейства России Людмила Муромцева доложила о своевременном исполнении протокольных поручений заседаний Совета, о результатах осуществления ВКД АО, контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ и ведения реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, за I полугодие 2025 года.
Участники также рассмотрели вопросы:
- взаимодействия регуляторов;
- практического применения требований ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ;
- взаимодействия с международными партнерами в текущих условиях.
В завершение Роман Артюхин поблагодарил всех присутствующих за достигнутые результаты и пожелал успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.