Власти планируют сократить срок действия банковских карт для иностранных граждан с трех лет до одного года, сообщил заместитель руководителя ведомства Герман Негляд в ходе 42-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию отмыванию денег. Его цитирует ТАСС.
Эта мера направлена на борьбу с дропперами — преступниками, которые обналичивают украденные средства. Инициативу обсуждают Росфинмониторинг и Центробанк,
По его словам, значительная часть дропперов вербуется среди нерезидентов, и эта проблема актуальна не только для России. «Мы пока обсуждаем с ЦБ, но наша позиция — срок около года, а не три, как сейчас. Это поможет снизить риски», — пояснил Негляд.
Ранее глава службы финансового мониторинга ЦБ Богдан Шабля заявлял, что почти треть дропперов — иностранцы. Банк России фиксирует рост использования их карт для незаконного обналичивания. Кроме того, регулятор рассматривает введение лимита на количество карт, которые может оформить один человек. Эти меры должны усложнить преступникам доступ к финансовым инструментам.