В Прикамье Центробанк выявил 16 нелегальных компаний

Банк России представил новый онлайн-сервис, направленный на борьбу с финансовыми мошенниками. Этот инструмент предоставляет информацию о компаниях, подозреваемых в незаконной деятельности. В прошлом году в Пермском крае было выявлено 16 таких организаций.

Среди них оказались 13 «черных» кредиторов, две финансовые пирамиды и один нелегальный участник рынка ценных бумаг. Для сравнения, в 2022 году в регионе было зафиксировано 22 компании, занимающиеся нелегальной финансовой деятельностью.

Алексей Моночков, управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю, рассказал о функционале нового сервиса. Он позволит автоматизировать процесс получения актуальных данных из «Списка компаний с признаками нелегальной деятельности».

«Сервис проверяет легальность работы компании по ее названию, ИНН, адресу или веб-сайту. Он упрощает обмен информацией между участниками финансового рынка и другими пользователями списка, а также облегчает компаниям работу с ним», – отметил Моночков.

В 2024 году Банк России уже выявил более 9 тысяч финансовых пирамид и других нелегальных организаций по всей стране, что на 60% больше по сравнению с предыдущим годом.