© Photo : Пресс-служба президента Казахстана
27 человек признаны виновными
АСТАНА, 21 янв— Sputnik. 1,9 миллиарда тенге (3,5 миллиона долларов) ущерба нанесла ОПГ в Туркестанской области, сообщает АФМ.
Для незаконного обогащения группа использовала субсидии, выдаваемые по госпрограмме "Сыбага", направленной на покупку крупного рогатого скота.
Преступники придумали мошенническую схему. было создано ТОО "Кредитное товарищество "Яссы-кредит НС" в городе Кентау, а также использовались поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, которые проводились от имени несуществующего ТОО "Expert Consulting Group".
"Организатор, занимавший должность председателя комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов, разработал преступную схему и координировал действия участников. Он искал потенциальных фигурантов, распределял их роли и контролировал процесс оформления фиктивных займов. При этом давал указания по поиску физических лиц для оформления документов, контролировал ежемесячные платежи и участвовал в составлении искаженных актов сверок, а похищенные средства распределялись между членами группы", - сообщили в АФМ.
В настоящее время в рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 27 человек. Кроме того, на имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 1 миллиарда тенге (1,8 миллиона долларов).