Прокурор Ярославской области Александр Лоренц утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя г. Ярославля.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
По версии следствия, в 2017-2019 гг. мужчина, занимая должность директора ООО «Иво-логистикс», на основании подложных платежных поручений перевел через один из банков денежные средства в размере более 18 млн рублей на счета иностранной компании за якобы оказанные транспортно-экспедиторские услуги по международной перевозке грузов.
При этом ему было известно, что платежные документы содержат заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.
Противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками регионального управления Федеральной службы безопасности России.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд г. Ярославля.