Сведения о вынесении арбитражным судом судебного акта по результатам пересмотра заявления о привлечении контролировавших ОАО АКБ «Инвестбанк» лиц к субсидиарной ответственности

Решением Арбитражного суда города Москвы от 4 марта 2014 г. по делу № А40-226\/2014 АКБ «Инвестбанк» (ОАО) (ИНН 3900000866, ОГРН 1023900001070, адрес регистрации: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1) (далее — Банк) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства сроком на один год. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее — Агентство).
Определением Арбитражного суда города Москвы от 28 февраля 2023 г. по делу № А40-226\/2014 срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на 6 месяцев до 4 сентября 2023 г. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 15 августа 2023 г.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство публикует сведения о судебном акте по пересмотру судебного акта, вынесенного по результатам рассмотрения заявления о привлечении контролирующих Банк лиц к субсидиарной ответственности.
3 марта 2017 г. в Арбитражный суд города Москвы подано заявление о привлечении контролирующих Банк лиц Боргардт Ольги Валентиновны (гражданство РФ, СНИЛС 022-376-736 39), Гезина Владимира Львовича (гражданство РФ, СНИЛС 010-237-025 72), Зайцева Сергея Яковлевича (гражданство РФ, СНИЛС 029-710-083 44), Матвеева Юрия Андреевича (гражданство РФ, СНИЛС 010-977-673 59), Ивановой Натальи Ивановны (гражданство РФ, СНИЛС 039-930-650 55), Корищенко Константина Николаевича (гражданство РФ, СНИЛС 001-288-221 01), Мастюгина Сергея Борисовича (гражданство РФ, СНИЛС 122-861-330 35), Нестеренко Владимира Федоровича (гражданство РФ, СНИЛС 004-672-411 21), Новикова Льва Михайловича (гражданство РФ, СНИЛС 006-543-645 34), Чурсина Игоря Николаевича (гражданство РФ, СНИЛС 146-957-672 22), Щербакова Максима Валерьевича (гражданство РФ, ИНН 772503135185, сведения о СНИЛС отсутствуют), Пандзу Хуберт Альберт (гражданство ФРГ, сведения о СНИЛС отсутствуют), Хандруева Александра Андреевича (гражданство РФ, СНИЛС 001-365-322 90), Дубова Игоря Анатольевича (гражданство РФ, СНИЛС 001-359-318 04), Зима Галины Викторовны (гражданство РФ, СНИЛС 007-119-241 10), Менделеева Сергея Владиславовича (гражданство РФ, СНИЛС 013-274-625 18), Кириллова Дмитрия Анатольевича (гражданство РФ, СНИЛС 010-977-614 48), Козаченко Олега Степановича (гражданство РФ, СНИЛС 010-977-622 48), Андрющенко Сергея Александровича (гражданство РФ, СНИЛС 013-030-134 57), Муравлева Игоря Владимировича (гражданство РФ, СНИЛС 131-740-956 44) к субсидиарной ответственности по обязательствам Банка в общем размере 40 543 052 000 руб.
Определением Арбитражного суда города Москвы от 10 июля 2019 г. удовлетворены требования Агентства о привлечении Боргардт О.В., Гезина В.Л., Зайцева С.Я., Матвеева Ю.А., Ивановой Н.И., Корищенко К.Н., Мастюгина С.Б., Нестеренко В.Ф., Новикова Л.М., Чурсина И.Н., Щербакова М.В., Пандзу Х.А., Хандруева А.А., Дубова И.А., Зима Г.В., Менделеева С.В., Кириллова Д.А., Козаченко О.С., Андрющенко С.А. к субсидиарной ответственности, производство по определению размера субсидиарной ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами. В отношении Муравлева И.В. производство по делу прекращено в связи со смертью.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 октября 2019 г. определение Арбитражного суда города Москвы от 10 июля 2019 г. отменено в части привлечения к субсидиарной ответственности Матвеева Ю.А., Ивановой Н.И., Нестеренко В.Ф., Новикова Л.В., Чурсина И.Н., Щербакова М.В., Пандзы Х.А., Хандруева А.А., Зимы Г.В., Дубова И.А., Кириллова Д.А., Козаченко О.С., Андрющенко С.А., а также в части определения размера ответственности контролирующих лиц в долях. В удовлетворении требований о привлечении перечисленных лиц к субсидиарной ответственности отказано. В остальной части определение Арбитражного суда города Москвы от 10 июля 2019 г. оставлено без изменения.
Дополнительным постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 ноября 2019 г. конкурсному управляющему Банка отказано в удовлетворении заявления в части определения размера ответственности контролирующих должника лиц в долях.
Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 3 августа 2020 г. отменено постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 октября 2019 г. в части отказа в привлечении к субсидиарной ответственности Матвеева Ю.А., Ивановой Н.И., Нестеренко В.Ф., Новикова Л.В., Чурсина И.Н., Щербакова М.В., Пандзы Х.А., Хандруева А.А., Зима Г.В., Дубова И.А. Кириллова Д.А., Андрющенко С.А., а также отмены определения Арбитражного суда города Москвы от 10 июля 2019 г. в части определения размера ответственности контролирующих лиц в долях. В указанной части оставлено в силе определение Арбитражного суда города Москвы от 10 июля 2019 г. Отменено дополнительное постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 ноября 2019 г. Определение Арбитражного суда города Москвы от 10 июля 2019 г. и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 октября 2019 г. по делу № А40-226\/14 в части привлечения к субсидиарной ответственности Зайцева С.В., Менделеева С.В., Корищенко К.Н., Гезина В.Л. оставлены без изменения, кассационные жалобы Зайцева С.В., Менделеева С.В., Корищенко К.Н., Гезина В.Л. — без удовлетворения. Определением Арбитражного суда Московского округа от 30 июля 2020 г. приостановлено производство по кассационной жалобе Агентства в части привлечения к субсидиарной ответственности Козаченко О.С. в связи со смертью.
Определением Арбитражного суда города Москвы от 1 апреля 2022 г. удовлетворены заявления Хандруева А.А., Дубова И.А., Андрющенко С.А., Новикова Л.М., Матвеева Ю.А., Ивановой Н.И., Пандзы Х.А., Зимы Г.В., Нестеренко В.Ф., Кириллова Д.А. о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 июля 2022 г. определение Арбитражного суда города Москвы от 1 апреля 2022 г. отменено, в удовлетворении заявлений Хандруева А.А., Дубова И.А., Андрющенко С.А., Новикова Л.М., Матвеева Ю.А., Ивановой Н.И., Пандзы Х.А., Зимы Г.В., Нестеренко В.Ф., Кириллова Д.А. о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам отказано.
Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 14 октября 2022 г. постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 июля 2022 г. оставлено без изменения, кассационные жалобы — без удовлетворения.
Определениями Арбитражного суда города Москвы от 5 декабря 2022 г. в удовлетворении заявлений Чурсина И.Н., Корищенко К.Н. о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам отказано.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 марта 2023 г. определение Арбитражного суда города Москвы от 5 декабря 2022 г. оставлено без изменения, апелляционная жалоба Чурсина И.Н. — без удовлетворения.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 марта 2023 г. определение Арбитражного суда города Москвы от 5 декабря 2022 г. оставлено без изменения, апелляционная жалоба Корищенко К.Н. — без удовлетворения.
Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 19 июня 2023 г. (дата объявления резолютивной части) определение Арбитражного суда города Москвы от 5 декабря 2022 г. и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 марта 2023 г. по делу № А40-226\/2014 оставлены без изменения, кассационная жалоба Корищенко К.Н. — без удовлетворения.