Ильяс Храпунов мог "отмывать деньги", осуществляя мошеннические схемы через империю недвижимости американского президента
АСТАНА, 24 авг — Sputnik. Ильяс Храпунов, сын беглого экс-акима Алматы Виктора Храпунова, должен выплатить около 500 миллионов долларов БТА Банку.
Такое решение принял Верховный суд Великобритании, пишет издание .
По материалам дела, Ильяс Храпунов сговорился с бывшим главой БТА Банка и помог ему похитить свыше шести миллиардов долларов.В судебных документах говорится, что средства могли быть "отмыты" через империю недвижимости президента США Дональда Трампа.
Суд посчитал, что Храпунова поддержал английский бухгалтер мистер Аггарвал. Он, как указано в решении, имел хорошее представление о возможностях оффшорных компаний.
Мистер Аггарвал солгал о том, что работал от имени нескольких клиентов, и скрыл от Храпунова имя настоящего "заказчика" — Мухтара Аблязова.
Основной акционер Кенес Ракишев считает, что решение британского суда – большой шаг для возвращения похищенных Аблязовым шести миллиардов долларов.
Издание пишет, что Аблязов при поддержке Храпунова якобы "отмывал" деньги через проекты в области недвижимости в Европе и США. В деле фигурируют кондоминиумы Trump SoHo, которые Храпунов перепродал вскоре после приобретения.
В чем обвиняют Храпуновых в Казахстане
Родителей Ильяса Храпунова — и — в Казахстане обвиняют в создании организованной преступной группы, мошенничестве, вымогательстве, мздоимстве и других уголовных преступлениях.Следствие считает, что Храпуновы перед отъездом из страны незаконно получили 250 миллионов долларов.
Семья Храпуновых уехала из Казахстана одиннадцать лет назад и, по некоторым данным, проживает в Швейцарии.